جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹ – ۱۶:۲۲ همکاری بانک دانمارکی با دویچه بانک آلمان در پولشویی 600 میلیون دلاری
رسانه‌های دانمارکی اعلام کردند: دانسک بانک دانمارک، از طریق شعبه خود در لیتوانی به دویچه بانک آلمان در پولشویی 600 میلیون دلاری کمک کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، رسانه‌های دانمارکی گزارش دادند که دانسک بانک این کشور، بین سال‌های 2012 تا 2015 در نقل و انتقال 600 میلیون دلار پول مشکوک به دویچه بانک آلمان کمک کرده است.
سه رسانه دانمارکی با استناد به اسناد فاش شده از دویچه بانک آلمان مدعی هستند که این دو بانک آلمانی و دانمارکی با یکدیگر همکاری داشته‌اند.
رسانه‌های دانمارکی می‌گویند، اطلاعات به دست آمده در قالب رسوایی موسوم به فینسن حاکی از آن است که دویچه بانک آلمان معادل 4 میلیارد کرون دانمارک در شعبه لیتوانی دانس بانک نقل و انتقال پول انجام داده است.
دویچه بانک آلمان در این خصوص اظهار نظر نکرده اما دانس بانک اعلام کرده است، با توجه به تحقیقاتی که از سوی مقامات در این زمینه رو به انجام است نمی‌تواند در این باره اظهار نظر کند.
در سال 2017 دویچه بانک به خاطر تخلفات مشابه 425 میلیون دلار به آمریکا پرداخت کرده بود.
در آن زمان دویچه بانک متهم بود که بین سال‌های 2011 تا 2015 ،10 میلیارد دلار پول از روسیه خارج کرده است.
مقامات آمریکایی و برخی دیگر از کشورها هم اکنون در حال بررسی نقش دویچه بانک آلمان در یک پولشویی بزرگ در استونی هستند که در قالب آن 200 میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسک بانک برای دویچه بانک پولشویی شده است.
انتهای پیام/ب
بازار
اخبار کسب و کار
یک شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی جی جهت تکمیل کادر خود در استان…
استخدام ساحل چوب نوین هویارساحل چوب نوین هویار در تهران (باقرشهر) جهت تکمیل کادر خود…
استخدام فروشگاه پوشاک 11:11فروشگاه پوشاک (11:11) جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد…
استخدام سازه پویش سازه پویش جهت تکمیل کادر خود در استان های تهران و البرز…
استخدام عصر فناوری اترسعصر فناوری اترس در تهران (منطقه ۶، آرژانتین) جهت تکمیل کادر خود…
به گزارش مشرق، صفحه توئیتر سرزمین ایران عکسی زیبا را از دشت زیبای سلانسرِ گیلان…